Valberedning

Valberedningens uppdrag

Valberedningen bereder och lägger fram förslag till årsstämman på kandidater till styrelsen, styrelsens ordförande samt bolagets revisorer. Vidare ingår det i valberedningens uppdrag att lägga fram förslag till årsstämman på arvode till icke-anställda ledamöter i styrelsen och dess utskott samt föreslå ordförande vid årsstämman. Regler för valberedningens arbete och sammansättning anges i Koden och i de specifika valberedningsinstruktioner som årsstämman 2018 fattat beslut om. Instruktionen gäller tills vidare och anger bland annat att valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter som utses bland de största aktieägarna per den 31 augusti samt att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen.

Valberedningens sammansättning kommuniceras varje år via ett pressmeddelande, i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet samt på Alfa Lavals webbplats. I samband med detta lämnas även information om hur aktieägare ska gå till väga för att ge förslag på kandidater till styrelsen.

Bedöma styrkor och framtida behov

Valberedningens förslag på kandidater till styrelsen grundar sig bland annat på den årliga utvärderingen av styrelsens arbete. Utvärderingen genomförs av styrelsens ordförande och har som syfte att ge valberedningen en djupare förståelse för styrelsens arbetsformer, dess arbetsklimat och behovet av särskild styrelsekompetens. Andra viktiga faktorer som vägs in är vilken typ av kompetens som behövs mot bakgrund av bolagets strategi. Som medlem av valberedningen kan styrelsens ordförande dessutom på ett enkelt sätt hålla valberedningen informerad om bolagets strategi och framtida utmaningar. I samband med det förberedande arbetet för att lägga fram ett förslag till styrelse kan valberedningen genomföra intervjuer med individuella styrelseledamöter om styrelsearbetet och kan, när det bedöms som lämpligt, ta hjälp av externa resurser i arbetet med att finna lämpliga kandidater.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2023

Inför årsstämman 2023 bestod valberedningen av Dennis Jönsson och fem ledamöter som utsetts av de, per den 31 augusti 2022, största aktieägarna i Alfa Laval. För mer information se nedan­stående tabell om valberedningen inför årsstämman 2023.

Valberedningens arbete inleddes med ett konstituerande möte där Jörn Rausing valdes till ordförande och Emma Adlerton, chefsjurist och styrelsesekreterare i Alfa Laval AB, utsågs till sekreterare. Jörn Rausings position som styrelseledamot i Alfa Laval AB gör rollen som ordförande i valberedningen till en avvikelse från Koden. Valberedningen beaktade detta i sitt beslut, och ansåg Jörn Rausing som utomordentligt lämpad att leda dess arbete och nå bästa möjliga resultat för bolagets ägare.

Inför årsstämman 2023 höll valberedningen åtta protokollförda sammanträden, vilka delvis genomfördes digitalt, och hade därutöver avstämningar via e-post. Vid sammanträdena avhandlades följande:

• Styrelsens sammansättning och behovet av nya ledamöter i styrelsen.
• Kodens krav om att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen. Mot bakgrund av detta beslutade valberedningen att strävan efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen även kommer att prioriteras under kommande år.
• Styrelsens ordförande redogjorde för resultatet av den senaste digitala styrelseutvärderingen.
• Intervjuver genomfördes med samtliga styrelsemedlemmar som inte ingår i valberedningen.
• Redogörelse av koncernchef och VD Tom Erixon avseende Alfa Lavals verksamhet och hans syn på bolagets strategi och utmaningar.
• Arvode till styrelseledamöterna, inklusive tillägg till ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Efter en samlad bedömning beslutade valberedningen att föreslå årsstämman omval av de styrelseledamöter som stod till förfogande för omval samt nyval av Anna Müller och Nadine Crauwels som styrelseledamöter. Valberedningens förslag innebar således att styrelsen, fram till slutet av årsstämman 2024, skulle bestå av nio ledamöter valda av bolagsstämman. Vid framtagande av förslaget tillämpade valberedningen regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Valberedningen har under de senaste åren strävat efter en jämn könsfördelning i styrelsen i enlighet med de ambitioner som meddelats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Valberedningens förslag innebar att styrelsen ska bestå av tre kvinnor och sex män fram till årsstämman 2024. Det motsvarar en andel kvinnor på 33 procent. Valberedningen konstaterade i sitt motiverade yttrande att detta fortfarande än lägre än vad som är önskvärt, och att strävan efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen kommer att fortsätta prioriteras under de kommande åren. Ytterligare information finns i valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2023.

Val av revisorer

Inför årsstämman 2023 höll valberedningen även ett möte dit revisionsutskottets ordförande Henrik Lange var inbjuden. Henrik Lange redogjorde då för arbetet i revisionsutskottet under året och samarbetet med de av årsstämman valda revisorerna. Baserat på revisionsutskottets rekommendation beslutade valberedningen att föreslå årsstämman 2023 omval av Karoline Tedevall samt val av Andreas Troberg till bolagets revisorer för kommande år.