Styrelse

Alfa Lavals styrelse förvaltar bolaget åt ägarna och bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsens arbete och ansvar regleras bland annat av svensk aktiebolagslag, lagen om styrelserepresentation för privatanställda, Alfa Lavals bolagsordning, Börsreglerna och Koden. Därtill ska styrelsen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget och verkställande direktörens arbete. Arbetsordningen beskriver bland annat styrelsens arbetsuppgifter, vilka utskott som ska finnas inom styrelsen samt ansvarsfördelningen mellan styrelse, utskott och bolagets verkställande direktör. Vidare definieras styrelseordförandens roll i arbetsordningen. För att styrelsen löpande ska kunna bedöma bolagets ekonomiska situation innehåller arbetsordningen en särskild instruktion beträffande vilken ekonomisk rapportering som ska ske till styrelsen.

I enlighet med Alfa Laval AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra och högst tio styrelseledamöter, med högst fyra suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen av bolagsstämman för en period fram till nästa ordinarie bolagsstämma. För att på bästa sätt tillvarata bolagets och ägarnas intressen ska ledamöterna ägna uppdraget den tid och omsorg och ha den kunskap som krävs. De fackliga organisationerna utser dessutom arbetstagarrepresentanter och suppleanter till styrelsen.

I styrelsens arbete ingår att fastställa och utvärdera bolagets långsiktiga mål och strategier. Detta gör styrelsen genom att bland annat ta fram affärsplaner och ekonomiska planer, granska och godkänna bokslut, anta riktlinjer, fatta beslut i frågor rörande förvärv och avyttringar samt besluta om större investeringar eller betydande förändringar i Alfa Lavals organisation och verksamhet. Vidare tillsätter, utvärderar och entledigar styrelsen bolagets verkställande direktör och fastställer instruktioner för denne avseende den dagliga verksamheten. Styrelsen är även ansvarig för Alfa Lavals bolagsstyrning och affärsprinciper.

Styrelsens arbete bedrivs i första hand inom ramen för formella styrelsemöten. Varje år hålls på ett ungefär 8 ordinarie styrelsemöten och ytterligare ett antal extrainsatta möten vid behov. Stående punkter vid styrelsens möten är frågor om hälsa och säkerhet, resultatutfall, orderutveckling, investeringar, hållbarhet och förvärv. Inför varje möte förbereder bolagets VD en agenda i samråd med styrelsens ordförande. Vid styrelsemötena rapporterar respektive utskottsordförande om arbetet i utskotten när så är relevant.

Till styrelsens sammanträden bjuds även bolagets tjänstemän in som föredragande och experter. Bolagets ekonomi- och finans­direktör deltar vid samtliga möten, liksom dess chefsjurist, som är styrelsens sekreterare. Inom vissa områden bedrivs styrelsens arbete genom revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Ytterligare information om styrelsens arbete presenteras nedan under respektive utskott.

Styrelsens ordförande och dennes ansvar

Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet så att det utövas i linje med tillämpliga lagar och regler samt interna instruktioner. Ordföranden ska se till att styrelsearbetet är välorganiserat, bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör sina uppgifter. I dialog med bolagets VD följer ordföranden verksamhetens utveckling och ansvarar för att övriga styrelseledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet ska bedrivas på bästa sätt. Tillsammans med VD fastställer även styrelseordföranden förslag till dagordning för styrelsens sammanträden. Ordföranden kontrollerar att styrelsens beslut verkställs och är även företagets företrädare i ägarfrågor.

Därtill ansvarar ordföranden för introduktionsutbildning av nya styrelseledamöter och den årliga utvärdering som görs av styrelsens arbete. Vidare deltar styrelseordföranden i utvärderings- och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare.

Arvodering av styrelsen

Styrelsens arvoden beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Till ordförande och övriga ledamöter i revisions- samt ersättningsutskott utgår ett extra tillägg. Arvodena för styrelse- och utskottsuppdrag är inte pensionsgrundande.

Styrelsens sammansättning efter årsstämma 2023

Styrelsen som valdes av årsstämman 2023 består av nio ledamöter, utan suppleanter. Styrelsens uppdrag varar intill slutet av årsstämman 2024. Därtill ingår tre arbetstagarrepresentanter med tre suppleanter i styrelsen som är utsedda av de fackliga organisationerna.

Alfa Lavals styrelse uppvisar både mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, kunskaper och erfarenhet. Ordföranden och styrelseledamöterna har omfattande operativ erfarenhet inom en bransch som är relevant för Alfa Laval och inom strategiska utvecklingsområden för bolaget. Styrelseledamöternas erfarenhet kommer både från tidigare och befintliga styrelseuppdrag i andra bolag samt från ledande befattningar som ledamöterna innehaft i andra företag. De senaste åren har styrelsens samlade kompetens breddats inom områden som produktutveckling, nätverkslösningar samt detaljhandels- och konsumentvarubolag. Därtill har styrelsen sedan årsstämman 2020 en ny styrelseordförande, som har en gedigen erfarenhet av att framgångsrikt leda ett stort internationellt företag inom en för Alfa Laval betydelsefull och relevant industriell sektor. Mer information om styrelsens medlemmar återfinns på sidan 94–95 och på Alfa Lavals webbplats.

Samtliga ledamöter valda av årsstämman 2023 anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare anses samtliga ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare med undantag för Finn Rausing och Jörn Rausing som inte kan anses oberoende på grund av sin relation till Alfa Laval ABs största aktieägare, Winder Holding AG.

Styrelsens arbete 2023

Styrelsens arbete 2023 Styrelsen höll åtta styrelsemöten under 2023, varav åtta ordinarie och inget extrainsatt möte. Vid styrelsemötena under året avhandlades stående punkter kopplade till hälsa och säkerhet, den påverkan som Rysslands invasion av Ukraina har haft på bolaget, inflation, resultatutfall, orderutveckling, investeringar, hållbarhet, affärsutveckling och förvärv.

Ett annat viktigt område har varit klimat- och hållbarhetsfrågor. Här har fokus legat dels på koncernens hållbarhetsmål dels produktutveckling för att möta kunders hållbarhetsrelaterade målsättningar samt strategiska samarbeten och förvärv för att positionera Alfa Laval för en mer hållbar framtid. Som en del i detta strategiska fokus förvärvade Alfa Laval det fullständiga ägandet av Marine Performance Systems (MPS). Förvärvet stärker Alfa Lavals ställning för att stödja arbetet för att minska koldioxidutsläppen i marinindustrin.  Alfa Laval bildade också ett strategiskt joint venture med Aalborg CSP, ett bolag inom koncentrerad solkraftsteknik för att påskynda utvecklingen av energilagringslösningar för långvarig lagring.  Styrelsen har regelbundet uppdaterats och varit involverad i Alfa Lavals interna hållbarhetsarbete under 2023 (se sidorna 46–79). Dessutom godkände styrelsen hållbarhetsrapporten 2023.

Styrelsen har vidare regelbundet följt upp koncernens resultat och finansiella ställning och riskhantering samt behandlat koncernens strategi och affärsplan. Därtill har frågor avseende investeringar och operationell omstrukturering samt uppföljning av tidigare investeringar avhandlats på styrelsens möten under 2023.

Utvärdering av styrelsens arbete och utbildning av styrelsen

Varje år genomförs en utvärdering av styrelsen med syfte att lägga grunden för en väl fungerande och effektiv styrelse. Utvärderingen utförs av styrelsens ordförande, vissa år i kombination med externa resurser. Stående områden för utvärderingen är styrelsens arbetsformer, arbetsklimat samt tillgången till och behovet av särskild styrelsekompetens. Utvärderingen ligger till grund för valberedningens arbete, både vad gäller förslag till styrelse samt ersättningsnivåer. 2023 genomfördes den årliga utvärderingen av styrelsens ordförande genom sedvanliga intervjuer med styrelsemedlemmarna samt med hjälp av en digital plattform. Vid genomförandet ombads styrelseledamöterna att besvara ett antal frågor kopplade till olika områden som rör styrelsens arbete.

Nya styrelseledamöter ska genomgå ett omfattande introduktionsprogram inom sex månader från att de blivit invalda. Programmet omfattar bland annat en introduktion till bolaget liksom annan utbildning som ordförande och respektive ledamot kommer överens om. Vidare genomförs vanligtvis en årlig utbildnings- och studieresa för hela styrelsen. Styrelsen deltog i en studieresa till Bergen i Norge under hösten. I resan ingick ett besök på StormGeo-­anläggningen, på Framos huvudkontor tillsammans med Framos serviceverkstad samt en vattenbruksanläggning. Syftet med besöket var bland annat att ge styrelsen en djupare inblick i några av applikationerna och produkterna inom Marine.